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111年度董事會重要決議事項

 

 　111/12/21 第十二屆第五次董事會


決議事項：

  1. 通過本公司為營運資金需要，向金融機構申請融資案。
  2. 通過本公司子公司新加坡鑫盛公司向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
  3. 通過本公司2023年年度目標及策略報告案。
  4. 通過2023年董事會議時程案。
  5. 通過薪資報酬委員會提富強鑫集團2022年度年終獎金預估數案。
  6. 通過修訂『內部重大資訊處理準則』部分條文案。

 

 

 

 　111/11/10 第十二屆第四次董事會


決議事項：

  1. 通過本公司為營運資金需要，向金融機構申請融資案。
  2. 通過本公司子公司新加坡鑫盛公司向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
  3. 通過本公司子公司BVI富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
  4. 通過台灣富強鑫對子公司資金貸與額度修改案。
  5. 通過本公司截止2022年9月30日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等科目，並無變相資金融通之情事案。
  6. 通過2023年稽核計劃呈報案。
  7. 通過評估簽證會計師之獨立性暨審計公費案。
  8. 通過不配發2022年上半年度現金股利案。
  9. 通過本公司對子公司興富台現金增資案及轉投資孫公司榮燊案。

 

 

 

 　111/08/11 第十二屆第三次董事會


決議事項：

  1. 通過本公司為營運資金需要，向金融機構申請融資案。
  2. 通過本公司子公司BVI富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
  3. 通過本公司子公司新加坡鑫盛公司向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
  4. 通過本公司截止2022年6月30日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等科目，並無變相資金融通之情事案。
  5. 通過本公司2018年第五次買回庫藏股第四次轉讓員工案。
  6. 通過本公司子公司泰資公司FCS PLASTIC MACHINERY (THAILAND) CO.,LTD.登記資本額提高為500萬泰銖案。
  7. 通過本公司轉讓子公司新加坡鑫盛公司部分股權給BVI富強鑫公司案。
  8. 通過修訂『薪資報酬委員會組織規程』案。

 

 

 

 　111/06/10 第十二屆第二次董事會


決議事項：

  1. 通過本公司為營運資金需要，向金融機構申請融資案。
  2. 通過本公司子公司BVI富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
  3. 通過本公司子公司印度富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
  4. 通過本公司訂定除權、除息及增資基準日案。
  5. 通過本公司第五屆薪資報酬委員會委員遴聘委任案。
  6. 通過訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。

 

 

 

 　111/05/31 第十二屆第一次董事會

決議事項：

  1. 通過本公司董事長及副董事長選舉案。

 

 

 

 　111/05/13 第十一屆第十九次董事會


決議事項：

  1. 通過本公司為營運資金需要，向金融機構申請融資及追認案。
  2. 通過本公司子公司BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
  3. 通過本公司子公司東莞富強鑫向銀行申請融資額度及由臺灣總公司背書保證及追認案。
  4. 通過發行國內第三次無擔保轉換公司債案。
  5. 通過本公司截止2022年3月31日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等科目，並無變相資金融通之情事案。
  6. 通過成立富強鑫精密工業股份有限公司審計委員會及通過組織規程案。
  7. 通過本公司對子公司興富台現金增資元案。
  8. 通過本公司轉投資之孫公司富域有限公司辨理清算案。
  9. 通過審議本公司2022年第一季度合併財務報告案。

 

 

 

 　111/03/16 第十一屆第十八次董事會


決議事項：

  1. 通過本公司為營運資金需要，向金融機構申請融資案。
  2. 通過本公司子公司新加坡鑫盛公司(FCS RG PLASTIC PTE. LTD)向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
  3. 通過本公司短期投資股票及申購基金案。
  4. 通過本公司處分短期投資之股票議案。
  5. 通過本公司截止2021年12月31日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等科目，並無變相資金融通之情事案。
  6. 通過審議本公司110年度個體財務報告暨合併財務報告案。
  7. 通過110年度盈餘分派暨營業報告書案。
  8. 通過本公司辦理盈餘轉增資案。
  9. 通過薪資報酬管理委員會提110年度員工酬勞及董監事酬勞及發放方式案。
  10. 通過2021年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
  11. 通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
  12. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
  13. 通過訂定本公司召開111年股東常會日期、時間、地點及議案內容，並得採電子方式行使表決權案。
  14. 通過修訂『公司章程』部分條文案。
  15. 通過修訂『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業辦法』、『取得或處分資產處理程序』、『董事及監察人選舉辦法』案。
  16. 通過修訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』、『董事會議事規則』、『誠信經營守則』、『道德行為準則』案。
  17. 通過修訂『會計制度』、『薪資報酬委員會組織規程』、『內部稽核作業實施辦法』、『內部重大資訊處理準則』。

 

 

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